Compliance y extinción de dominio
El «criminal compliance» se está imponiendo cada vez más en las legislaciones iberoamericanas. Con fundamento en la responsabilidad social de las empresas y buena gobernanza corporativa, nuestros países han adoptado a los compliance como una suerte de «autoregulación regulada». Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Qué transcendencia puede tener el cumplimiento normativo en el ámbito del […]
Programa de entrenamiento en investigación financiera y recuperación de activos
El Programa de entrenamiento en investigación financiera y recuperación de activos es el programa de capacitación emblemática del International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute. Este programa se centra en la realización de una investigación simulada por parte de los participantes, en la que se enfrentarán a complejos esquemas de corrupción y lavado […]